Notizie su Riciclaggio Denaro

Crans-Montana, nuovo interrogatorio per Jacques Moretti

Nuovo processo per corruzione contro Cristina Kirchner in Argentina

L'ex presidente argentina e il figlio Maximo sono imputati nella causa ‘Hotesur’ per associazione a delinquere e riciclaggio di denaro proveniente da tangenti.

laR+ RICICLAGGIO DI DENARO

L’avvocato sotto (non troppa) sorveglianza

FINMA conclude il procedimento di enforcement contro Julius Bär per il caso Signa

L'autorità di vigilanza critica la banca per gravi violazioni nella gestione dei rischi e nel riciclaggio, imponendo fondi aggiuntivi e avviando azioni contro ex dipendenti.

Il Cremlino ha riciclato 6,9 miliardi di dollari con un sistema di falsificazione tramite banche globali

Una fintech sostenuta da Mosca ha usato documenti contraffatti e società di comodo per eludere le sanzioni e finanziare acquisti militari, come rivelato dal Financial Times.

Pierre Mirabaud condannato a due anni con la condizionale per corruzione e riciclaggio di denaro

L'ex presidente dell'Associazione svizzera dei banchieri ha ammesso i fatti, risalenti al periodo 2000-2012, riguardanti tangenti a un funzionario kuwaitiano per 82 milioni di franchi.

Reclamo parzialmente accolto contro Swissinfo per violazione del dovere di ascolto

La testata non ha garantito il diritto di replica a un esperto accusato di gravi addebiti in un articolo sullo scandalo russo di riciclaggio di denaro.

L'ex presidente dei banchieri svizzeri Pierre Mirabaud a processo per corruzione e riciclaggio

L'ex presidente dell'ASB è accusato di aver corrotto un funzionario kuwaitiano per la gestione di fondi pubblici, ammettendo i fatti e avendo già risarcito 42 milioni di franchi.

Ucraina, Fedorov chiede a Zelensky di fare chiarezza sulla corruzione nel governo

Un'indagine su un piano di riciclaggio da 3 milioni di dollari e il licenziamento di un alto funzionario dell'ufficio presidenziale spingono l'ex ministro a chiedere risposte a Zelensky.

Multa di 3 milioni a Lombard Odier per caso Karimova

La banca ginevrina condannata per insufficienza di misure antiriciclaggio.

Nuove norme svizzere anti-riciclaggio con registro della trasparenza in vigore dal 1° ottobre

La revisione LRD e la nuova LTPG colmano lacune, introducono obblighi di diligenza per consulenze a rischio e prevedono iscrizioni entro ottobre 2026

Finma chiede più rigore nella valutazione e nel monitoraggio dei rischi anti-riciclaggio

Revisione su oltre 30 banche evidenzia carenze nella registrazione dei rischi, negli indicatori di allarme e nella gestione di PEP, strutture complesse e servizi cripto; la Finma ha pubblicato nuove indicazioni

TPF archivia per prescrizione il caso contro Lara Warner e annulla la multa di 100'000 franchi

L'accusa riguardava l'omissione di segnalare un bonifico di 7,8 milioni legato allo scandalo del Mozambico; i trasferimenti negli Emirati hanno reso irrintracciabili i fondi e il DFF valuta il ricorso

Sequestrati beni per quasi 13 milioni e un arresto nell'inchiesta sul traffico di droga

Il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia federale hanno bloccato contanti, gioielli, auto e immobili; un indagato è in custodia cautelare

Accuse di riciclaggio a Andriy Yermak per un complesso di lusso vicino Kiev

La Procura Specializzata Anticorruzione parla di oltre 460 milioni di grivne e di una rete di società di comodo; Yermak è coinvolto anche nell’inchiesta Energoatom e si è dimesso nel 2025

Vasta operazione antidroga con otto arresti in Svizzera

Indagini pluriennali sul riciclaggio via agenzie di trasferimento fondi portano a arresti, sequestri e cooperazione internazionale

VD: vasta operazione antidroga, tre arresti in Svizzera

Diverse persone sono state arrestate in Svizzera e all'estero in un'ampia operazione di polizia contro il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro.

Operazione contro truffe e riciclaggio in Svizzera

Arrestati dieci membri di un gruppo nigeriano, coinvolti in frodi per milioni di franchi.

Archiviato il caso contro Gulnara Karimova

Il Tribunale penale federale chiude il procedimento per impedimenti procedurali

Inizio del processo a Gulnara Karimova e Lombard Odier

Accuse di riciclaggio e corruzione per la figlia dell'ex presidente uzbeko e la banca ginevrina.

FINMA sollecita le banche a rafforzare la protezione contro la frode digitale

Segnalato aumento dei casi dal 2022; sondaggio su 19 banche rileva necessità di intervento. Nuova comunicazione per sensibilizzare e offrire supporto

Governo approva strategia nazionale contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il Consiglio federale istituisce un quadro comune per uffici e autorità, con focus su registro della trasparenza, vigilanza e cooperazione pubblico-privato

Tensioni tra Ucraina e Ungheria: arresti e avvertimenti

Il ministero ucraino sconsiglia viaggi in Ungheria dopo arresti per riciclaggio.

Quattro associazioni svizzere creano un'alleanza per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro

EXPERTsuisse, SVIT Svizzera, SwissAccounting e FIDUCIARI|SUISSE coordineranno il supporto ai membri per le nuove norme LTPG e LRD e prepareranno un OAD autonomo da metà 2027

Operazione internazionale contro traffico di cocaina e riciclaggio legata alla mafia con sette arresti

MBaer Merchant Bank risponde al Tesoro USA

La banca svizzera esaminerà la classificazione di rischio con i legali americani.

Deutsche Bank diede trattamento preferenziale a Epstein

Nonostante ripetute preoccupazioni sulla compliance, Deutsche Bank stese il tappeto rosso per l'ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

Beni venezuelani in Svizzera congelati per 687 milioni di franchi

Il DFAE conferma il congelamento preventivo di tutti i fondi: 239 milioni bloccati ora, due terzi già congelati in procedimenti penali

Prestiti Mozambico, Credit Suisse e una ex dipendente alla sbarra

Credit Suisse (CS) e una sua ex dipendente finiscono alla sbarra in relazione alle attività...

Libano, pressing Usa per 'stringere cappio al collo di Hezbollah'

Nell'ambito degli sforzi Usa di espandere la loro influenza tra Siria e Libano, gli Stati Uniti...

CF: Fedpol, organico insufficiente, occorre intervenire

Per lottare efficacemente contro la criminalità organizzata, il terrorismo o il riciclaggio di denaro, l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) ha bisogno di più personale.

Il Parlamento rafforza (ma non troppo) il dispositivo contro il riciclaggio di denaro

JP Morgan Suisse multata per il caso 1MDB

La banca svizzera condannata a pagare 3 milioni di franchi per mancato controllo sul riciclaggio di denaro

USA prorogano il blocco fondi su tre banche messicane fino al 20 ottobre

Le banche coinvolte sono accusate di riciclaggio legato al traffico di oppioidi, mentre CIBanco avvia azioni legali contro il Tesoro USA

Nuovi obblighi di diligenza per i consulenti contro il riciclaggio di denaro

Il Consiglio degli Stati approva modifiche alla legge, il dossier passa al Nazionale per ulteriori discussioni

La Svizzera introduce un registro federale per combattere il riciclaggio di denaro

Approvata dal Consiglio nazionale una legge con nuove misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

La nuova direttrice di fedpol Eva Wildi-Cortés punta sul contrasto alla criminalità organizzata

Inversione dell'onere della prova e aumento delle segnalazioni di riciclaggio tra le priorità di fedpol

Aumento significativo dei casi di riciclaggio di denaro in Svizzera nel 2024

Le segnalazioni di attività sospette crescono del 25%, con il 92% proveniente dal settore bancario

Revocato il bavaglio informativo sul caso Qatargate in Israele

Il giudice Mizrahi denuncia fughe di notizie e sospetti di legami illeciti con il Qatar

La sorella curatrice derubava i pupilli per lui: condannato

In due alla sbarra al Tpf di Bellinzona per la vicenda 1Mdb

Il crimine si appoggia sempre di più alle criptovalute

Ubs, archiviato a Ginevra contenzioso ereditato da Credit Suisse

La mafia usa valigie diplomatiche per portare soldi in Svizzera

Riciclaggio: è giro di vite per il settore parabancario

Operazione antiriciclaggio su vasta scala a Singapore

Ubs, perquisizioni in Germania per inchiesta su magnate russo

Lotta al riciclaggio di denaro: ‘Legislazione in ritardo’

Falcon Bank, la difesa chiede l’assoluzione

Tessuti sottobanco e un tesoro ‘notturno’: condannato