Archiviato il caso contro Gulnara Karimova

Il Tribunale penale federale ha deciso di archiviare il procedimento contro Gulnara Karimova, figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan. La decisione è stata presa a causa di un impedimento procedurale duraturo: Karimova non può lasciare l'Uzbekistan prima della prescrizione, prevista per il 2028, poiché sta scontando una pena detentiva fino a dicembre dello stesso anno. Le autorità uzbeke, infatti, non consentono il suo trasferimento prima della fine della condanna.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva accusato Karimova di riciclaggio di denaro, corruzione e partecipazione a un'organizzazione criminale. Tuttavia, la prescrizione dei reati è prevista prima di dicembre 2028, rendendo impossibile emettere una sentenza prima di tale data.

Il tribunale ha anche archiviato il procedimento contro il coimputato di Karimova, descritto come il suo braccio destro. In questo caso, l'impedimento a procedere è dovuto ai mandati di arresto internazionali emessi nei suoi confronti, che gli impediscono di recarsi a Bellinzona per il processo. Attualmente in esilio in Russia, non può viaggiare direttamente in Svizzera a causa della mancanza di voli diretti tra i due paesi dal 2022. Un eventuale transito attraverso un paese terzo comporterebbe il rischio di arresto.

Nonostante l'archiviazione, la questione dei fondi legati a Karimova rimane aperta. La procura federale accusa la banca privata ginevrina Lombard Odier e un suo gestore patrimoniale di aver gestito fondi provenienti da attività criminali legate a Karimova, senza adottare le misure necessarie per prevenire il riciclaggio. La decisione su una possibile confisca o restituzione dei fondi sarà esaminata nel processo contro la banca e l'ex gestore patrimoniale.

Secondo fonti vicine al caso, i fondi in questione ammontano a centinaia di milioni di franchi, superando leggermente gli importi già confiscati a Karimova in altri procedimenti. Le accuse contro di lei includevano riciclaggio di denaro, amministrazione infedele, corruzione e la gestione di un'organizzazione criminale denominata "Office". Karimova, un tempo ambasciatrice dell'Uzbekistan all'ONU a Ginevra, avrebbe aperto conti bancari in Svizzera tramite prestanome, ricevendo tangenti da società di telecomunicazioni in cambio dell'accesso al mercato uzbeko.