frode
Estero
1 mese
Negata la libertà su cauzione a Sam Bankman-Fried
Il magistrato delle Bahamas ha rifiutato la richiesta fatta per l’ex Ceo di Ftx perché ‘il rischio di fuga è troppo elevato’
Spettacoli
4 mesi
Shakira va alla sbarra, chiesti otto anni e due mesi
La cantante colombiana rinviata a giudizio per frode ai danni del fisco iberico. Dovrà pagare anche una multa di oltre 23 milioni di euro.
Estero
4 mesi
Frode fiscale da 1,8 miliardi, indagate anche Gs e Auchan
Sotto indagine le due grandi società della grande distribuzione. Nove persone ai domiciliari
Mendrisiotto
6 mesi
Lastminute.com, confermata la custodia cautelare per 4 persone
Il magistrato inquirente ha nel frattempo scarcerato un quinto imputato
Curiosità
8 mesi
Ok dal tribunale, Shakira a un passo dal processo per frode
Secondo le autorità fiscali spagnole, la cantante colombiana non ha versato a tempo debito 14,5 milioni di euro in tasse (somma poi restituita al fisco)
Confine
1 anno
Como, tre arresti per frode nel settore del compro oro
I beni sequestrati dalla Guardia di finanza ammontano a 383mila euro. La frode si basava su un collaudato sistema di cooperative fantasma
Confine
1 anno
Varese: maxifrode, arresti e perquisizioni in tutt’Italia
Sotto indagine 70 aziende ‘cartiere’: emettevano fatture per operazioni inesistenti, restituendo poi il denaro ai clienti in cambio di una provvigione
Estero
1 anno
New York, indagine penale contro la Trump Organization
Accuse di frode bancaria e assicurativa contro la holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia dell'ex presidente Usa
