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ITALIA
Frode e lavoratori sfruttati, sequestrati 121 milioni ad Amazon
Il big dell'e-commerce è l'ennesima grande ditta accusata di appaltare fittiziamente manodopera a ditte esterne che non versano i contributi ai dipendenti
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ITALIA
Maxi frode europea per oltre 600 milioni sui fondi Pnrr
Le forze dell'ordine hanno disposto un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 23 persone
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SVIZZERA
Presunto caso di frode fra i Samaritani dell'Alto Vallese
Nelle casse dell'associazione, che a seguito di questo ammanco rischia il tracollo, mancherebbero 220'000 franchi. Sospettato l'ex tesoriere
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REGNO UNITO
L’ex premier inglese Cameron coinvolto in uno scandalo
L'attuale ministro degli Esteri figura un'inchiesta per frode, commercio fraudolento e riciclaggio di denaro
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LUGANESE
Frode nel Comasco, merce venduta anche a un'azienda di Lugano
Nei confronti della ditta edile svizzera non sono stati presi provvedimenti. Cinque le persone indagate
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CONFINE
Frodavano l'Iva, beni congelati per un milione di euro
Vasto raggiro truffaldino scoperto nel Comasco: nei guai cinque persone fisiche e quattro giuridiche. Sarebbe coinvolta anche una società edile di Lugano.
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BELLINZONESE
Truffa assicurativa, Belfor ‘vittima di una frode organizzata’
Il gruppo lucernese spiega che i due ex dirigenti della filiale di Lumino, arrestati, ‘hanno ingannato il datore di lavoro’
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CANTON BERNA
In poche settimane raggiri telefonici per 537’000 franchi
Solo nel mese di maggio 170 tentativi di frode, dieci dei quali hanno avuto successo
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ESTERO
Negata la libertà su cauzione a Sam Bankman-Fried
Il magistrato delle Bahamas ha rifiutato la richiesta fatta per l’ex Ceo di Ftx perché ‘il rischio di fuga è troppo elevato’
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SPETTACOLI
Shakira va alla sbarra, chiesti otto anni e due mesi
La cantante colombiana rinviata a giudizio per frode ai danni del fisco iberico. Dovrà pagare anche una multa di oltre 23 milioni di euro.
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Frode fiscale da 1,8 miliardi, indagate anche Gs e Auchan
Sotto indagine le due grandi società della grande distribuzione. Nove persone ai domiciliari
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Lastminute.com, confermata la custodia cautelare per 4 persone
Il magistrato inquirente ha nel frattempo scarcerato un quinto imputato
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Ok dal tribunale, Shakira a un passo dal processo per frode
Secondo le autorità fiscali spagnole, la cantante colombiana non ha versato a tempo debito 14,5 milioni di euro in tasse (somma poi restituita al fisco)
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Varese: maxifrode, arresti e perquisizioni in tutt’Italia
Sotto indagine 70 aziende ‘cartiere’: emettevano fatture per operazioni inesistenti, restituendo poi il denaro ai clienti in cambio di una provvigione
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Accuse di frode bancaria e assicurativa contro la holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia dell'ex presidente Usa
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Questione giurassiana: doppia condanna per frode elettorale
Una coppia votò alle elezioni di Moutier pur continuando a vivere a Eschert (Berna)
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