L’Ufficio federale di controllo dei metalli preziosi rimarca i rapporti dell'industria di Balerna con partner arabi accusati di riciclaggio e terrorismo

Sottoscritta una dichiarazione d'intenti fra vari attori della catena: il futuro è in un sacco unico per tutta la Svizzera

Secondo l’organizzazione i criminali spesso nascondono beni acquisiti illegalmente dietro intricate strutture di società di comodo, trust e simili

Condannato a tre mesi sospesi l'uomo colpevole di aver cambiato centinaia di migliaia di franchi in euro per l'associazione mafiosa

Un podcast, ‘Dangereux Millions’, e un sito, ‘Gotham City’, che tratta la criminalità economica sulla piazza elvetica. A colloquio con François Pillet

L'inchiesta è stata condotta dalla Procura di Milano, coadiuvata con la Fedpol. A Zurigo era stata allestita una ‘fonderia abusiva’

Gli è stata attribuita una responsabilità sostanziale in relazione alla violazione delle norme nelle transazioni con un fondo sovrano malese

Cinque le persone arrestate (ma nessuna in Svizzera) al termine di una vasta operazione internazionale avviata nel 2020

A Verscio sabato porte aperte alla Casa dello Scambio dell’Usato, situata accanto alla sede scolastica

Secondo giorno di processo per l’ex fiduciario. Era stato condannato e poi assolto dall’accusa di riciclaggio aggravato. Ora in aula per reati minori

I fatti, venuti alla luce nel 2012, riguardano un ammanco di quasi 14 milioni. Tra le imputazioni anche truffa, riciclaggio e frode fiscale.

Ad Asti il giudice dell’udienza preliminare ha inflitto complessivamente trentaquattro anni di reclusione

Sì a una mozione che chiede che i giornalisti non siano scoraggiati da pesanti sanzioni se lavorano in buona fede su temi legati alla piazza finanziaria

Secondo il rapporto di Transparency International, nel nostro Paese il nepotismo è sempre troppo diffuso

La Corte delle Assise correzionali di Mendrisio auspica che la vettura, una volta eliminato il ricettacolo, sia destinata a un ente di pubblica utilità

Quattro anni e quattro anni e mezzo a un 44enne e a un 35enne. Quest’ultimo già condannato nel 2018 per tentato omicidio nei confronti della compagna

L’indagine ha coinvolto soprattutto assistenti parlamentari. Sequestrati 600mila euro e attrezzature informatiche e telefoni cellulari

Appropriazione indebita: inflitti 15 mesi di carcere, sospesi con la condizionale, a un 39enne comparso di fronte alle Assise criminali di Lugano

L’uomo, domiciliato nel Sopraceneri, avrebbe fatto parte di un ‘giro di truffa carosello’ per l’ammontare di circa 16,4 milioni di franchi

Vince sempre il Partito degli Affari: la Svizzera è molto indietro nella lotta al riciclaggio e alle cripto-truffe

Comprende misure per gli intermediari finanziari. Le modifiche erano state approvate dal parlamento nel marzo 2021.

Swiss Recycling lo annuncia per il prossimo anno. Distribuzione dei costi e alcune questioni tecniche ancora da chiarire

Paolo Bernasconi evoca il problema della duplice modalità di imposizione degli istituti svizzeri: ‘Il governo federale dovrebbe cercare una mediazione’

La Procura di Milano ha chiesto l’interdizione per gli istituti per non aver prevenuto il riciclaggio da parte di dirigenti per conto di evasori italiani

Lo ha statuito la Camera d’appello del Tribunale penale federale. L’uomo chiede ora di essere indennizzato per il precedente procedimento

Il bilancio della Guardia di finanza di Como sull’attività svolta lo scorso anno

L’istituto bancario è stato condannato dal Tribunale penale federale di Bellinzona nell’ambito del processo sul riciclaggio di denaro della mafia bulgara

L’incarto segue quello aperto contro un ex consulente, poi chiuso perché il bancario si è tolto la vita. La banca: ha agito da solo e in segreto

Giudizio immediato per gli arrestati in Ticino per un traffico di 60 kg d’oro proveniente per lo più da furti in abitazioni

L’inchiesta ha condotto gli inquirenti anche a una società con sede in Ticino. L’accusa è di autoriciclaggio

Cristina Maderni, presidente della Ftaf, ricorda che la legge è vincolante per chi opera nella gestione dei patrimoni. ‘Ma il tema è di tutta l’economia’

Per i due uomini, residenti nel Varesotto, si ipotizza il reato di autoriciclaggio di denaro derivante da truffe finanziarie in Ticino

La sezione degli Enti locali ha concluso la sua inchiesta amministrativa. Mentre il municipale luganese sarà processato da martedì in Italia

L’azienda turgoviese difende il suo operato (Sammelsack e progetto pilota Bellinzona) e auspica che il Cantone imbocchi la via dell’appalto pubblico

Due persone in manette per aver imbrogliato alcune aziende elvetiche. Reati commessi tra novembre 2018 e maggio 2020

In Svizzera risparmiate 120’000 tonnellate di anidride carbonica nel 2020. Pari a 34 milioni di litri di petrolio

Sviluppi nell’inchiesta coordinata dalla pp Lanzillo. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la nuova misura restrittiva

I reati riguarderebbero i proventi in metalli preziosi e gioielli di innumerevoli furti con scasso avvenuti in Piemonte, Lombardia e Liguria

Altre sei persone sono state fermate in Italia. Il metallo proveniva da furti e truffe.

L’Ocse: produzione raddoppiata in 20 anni, serve una regolamentazione globale. Il Wwf vuole un trattato internazionale

Caso Carige, la Cassazione ha inflitto una pena sospesa di 3 anni e 4 mesi all’imprenditore che ricorrerà alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Il Tribunale federale ha assolto il professionista chiassese dal reato di riciclaggio. In prima istanza, nel 2017, era stato condannato a 3 anni

I due comaschi, il maggiore dei quali con residenza in città, erano stati arrestati in Italia accusati di riciclaggio internazionale, frode e corruzione

La Corte penale del Tpf ordina la confisca di 294 milioni di dollari appartenenti alla figlia dell’ex presidente uzbeko

Il 40enne cittadino svizzero, residente nel Luganese, si sarebbe macchiato di truffa, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro

Il Municipio toglie il sussidio all’acquisto che dal 2019 riduce il prezzo a 2 franchi e 15. Si sale a 2.50 come negli altri Comuni ticinesi serviti

L’89enne imprenditore edile siciliano era finito in passato anche sotto la lente degli inquirenti svizzeri

La Corte del Tribunale penale federale ha accolto quasi in toto le richieste della difesa. Il Ministero pubblico ha annunciato Appello contro la sentenza

La difesa dell’ex manager di Bank of America ha chiesto il proscioglimento da tutti i capi d’imputazione, tra cui il riciclaggio aggravato

Per i legali dell’ex manager di Bank of America il loro assistito non ha commesso il reato di bancarotta fraudolenta, presupposto per il riciclaggio