Notizie su Riciclaggio

Ex dipendente FFS condannato per maxi truffa da milioni di franchi

Il Tribunale penale federale ha inflitto 4 anni e 7 mesi di detenzione all'uomo che, con complici, ha sottratto 8,7 milioni alle ferrovie tramite fatture fittizie.

Il jet di Flavio Bolsonaro al centro di un'inchiesta argentina per riciclaggio di denaro

La società Baires Fly, proprietaria del velivolo, è indagata per riciclaggio di fondi da presunte tangenti legate all'Agenzia Nazionale Disabili. Anche il presidente Milei ha utilizzato un loro jet.

Ex dipendente FFS a processo per truffa milionaria con fatture false

L'uomo è accusato di aver sottratto circa 5 milioni di franchi all'ex regia federale tramite un sistema di società di copertura e complici, finanziando uno stile di vita lussuoso.

Ecuador, arrestata l'ex candidata presidenziale Luisa Gonzalez per riciclaggio

L'esponente di sinistra è indagata per presunti finanziamenti illeciti alla sua campagna elettorale del 2023, con ipotesi di denaro proveniente dal Venezuela. Il suo mentore Rafael Correa condanna l'arresto.

La ‘banca occulta’ e l'arresto in Ticino del manager 62enne

Allarme "fast tech" per la Giornata dei rifiuti elettronici Sens eRecycling sensibilizza sul riciclo scorretto

La fondazione evidenzia i rischi dei piccoli dispositivi economici, paragonati alla "fast fashion", e propone soluzioni per il loro corretto smaltimento.

laR+ IL COMMENTO

Ginevra, la Svizzera e il denaro degli altri

Crescono in Svizzera le condanne contro le banche

L'ex presidente dei banchieri svizzeri Pierre Mirabaud a processo per corruzione

Il banchiere ginevrino è accusato di aver versato 82 milioni di franchi a un funzionario kuwaitiano per investimenti di fondi pubblici e di riciclaggio aggravato.

Incendio in centro di riciclaggio a Morat, fumo denso e disagi nel Seeland

Le fiamme divampate nella notte hanno causato la chiusura di una strada e un forte odore di bruciato. Operazioni di spegnimento ancora in corso.

Incendio a Ecublens (VD) stabilizzato, A1 riaperta. Allerta PM10.

Il rogo in un centro di riciclaggio a Ecublens è sotto controllo, ma le cause sono ignote. Riaperta parzialmente l'A1, allerta per il particolato fine.

Denaro contaminato da cocaina, 69enne condannato anche in secondo grado

UBS multata per 125 milioni di dollari negli USA

Gravi carenze nella vigilanza antiriciclaggio portano a sanzioni record.

Empa: potenziale riciclaggio in infrastrutture per energie fossili

Le piattaforme petrolifere, le miniere di carbone e le centrali elettriche dismesse contengono enormi quantità di acciaio e rame.

‘Le disposizioni ci sono ma non si adottano. I Comuni si adoperino al più presto’

Consiglio federale approva multa nazionale per il littering e nuove norme su imballaggi e riciclaggio

Multa armonizzata fino a 250 franchi per lo smaltimento illecito, rimodulazione delle ordinanze e obbligo di recupero metalli dal 2026

Spagna: imprenditore venezuelano coinvolto in inchiesta Plus Ultra

L'ex azionista di maggioranza della compagnia aerea spagnola Plus Ultra, il venezuelano Rodolfo...

Torna la calma al palazzo della droga in Rue de Genève a Losanna

Indagine estesa a riciclaggio e frodi sociali: 28 operazioni, 143 fermati e sequestro dell'immobile

Isabelle Adjani a processo per frode fiscale e ricilaggio

La procura di Parigi ha richiesto una condanna da 18 a 24 mesi di reclusione con sospensione...

Recuperato il patrimonio rubato a Ursula Andress

Indagine internazionale svela rete di riciclaggio, beni sequestrati per 20 milioni di euro.

Gli svizzeri riciclano molto, ma potrebbero fare ancor di più

Ogni persona in Svizzera reimmette mediamente nel ciclo di riciclaggio 50 cesti della spesa pieni di materiali riciclabili all'anno.

Velafrica dà nuova vita alle biciclette abbandonate

Raccoglie oltre 45'000 bici l'anno, recupera fino a 14 chili di metallo per bici e unisce integrazione sociale in Europa a cooperazione in Africa

Operazione antimafia: perquisita anche una fiduciaria del Mendrisiotto

‘Roveredo non sia una valvola di sfogo per criminali’

Droga e mafia, in manette due persone che abitavano a Roveredo

Arrestata 51enne per truffa e riciclaggio di denaro

Nuova tegola su Deutsche Bank, sospetto riciclaggio per Abramovich

Gli agenti si sono presentati in borghese e il blitz non è stato eseguito con...

laR+ MENDRISIOTTO

Vita lussuosa pagata con la cocaina: condannato un 24enne

ZH: autorità sequestrano 23 milioni in criptovalute

Le autorità del canton Zurigo hanno portato a termine una vasta operazione contro il riciclaggio di denaro effettuato tramite criptovalute.

laR+ BELLINZONA

Il re dei ponteggi ‘ha agito per tornaconto personale’

Condannata in Gran Bretagna una donna cinese per una maxi truffa in bitcoin

Ribattezzata 'dea della ricchezza', Zhimin Qiann riconosciuta colpevole di frode e riciclaggio in uno schema con circa 128.000 vittime e sequestro record di bitcoin

CN: riciclaggio, escluse transazioni fondi sotto i 5 milioni

Affrontando le modifiche alla Legge sul riciclaggio, il Consiglio nazionale ha deciso oggi di...

CSt: riciclaggio, escluse transazioni fondi sotto i 5 milioni

Affrontando le modifiche alla Legge sul riciclaggio, il Consiglio degli Stati ha deciso oggi di...

Parlamento discute su esercito, fiscalità familiare e migrazione

In agenda anche la trasparenza delle persone giuridiche e il contrasto al riciclaggio di denaro

Maxi operazione in Brasile contro il riciclaggio di denaro dei narcos

Arresti in sette stati per una truffa sui carburanti gestita dal Primeiro Comando da Capital

Fiduciari arrestati, il Consiglio di vigilanza: ‘Seguiamo da vicino’

Arrestati i responsabili della Wip Finance Sa

Banca J. Safra Sarasin multata per riciclaggio di denaro

Condannata a pagare 3,5 milioni di franchi, coinvolta nel caso Petrobras e nel riciclaggio di 42,5 milioni di dollari

Barclays multata per omessi controlli sul riciclaggio di denaro

La FCA impone una sanzione di 42 milioni di sterline per carenze nei controlli dal 2015

Nuove sanzioni nazionali contro il littering in Svizzera

Multe fino a 20.000 franchi per abbandono di rifiuti, con procedure semplificate per l'applicazione

Sika e Sulzer lanciano una joint venture per il riciclaggio delle plastiche nel settore edile

La collaborazione mira a sviluppare un sistema innovativo per il trattamento e il riutilizzo delle plastiche da costruzione

Riciclaggio, 69enne cittadino ucraino condannato

Deciso aumento delle segnalazioni di attività sospette di riciclaggio in Svizzera

Processo a Berna per capo dei "falsi poliziotti"

Il 36enne svizzero accusato di truffa e riciclaggio per mezzo milione di franchi.

Millantava contatti altolocati per un inganno milionario

Indagine su Reyl Intesa Sanpaolo per lacune nel contrasto al riciclaggio di denaro

La banca ginevrina sotto esame per mancato monitoraggio di conti ad alto rischio e segnalazioni non elaborate

Nel traffico di oro c’è anche ‘l’Ungherese volante’

A Bellinzona Sammelsack consegnabile fino a giugno

Riciclaggio di oro e valuta: chieste sette condanne a Como

Riciclaggio internazionale di soldi da droga, in due a processo