Deciso aumento delle segnalazioni di attività sospette di riciclaggio in Svizzera
La crescita è di oltre un quarto rispetto al 2023. Trasmesso alle autorità di perseguimento penale il 20,4% di casi in più
I sospetti casi di riciclaggio di denaro in Svizzera sono aumentati in modo significativo: il numero di segnalazioni di attività sospette è cresciuto di oltre un quarto l'anno scorso rispetto al 2023, raggiungendo quota 15’141. Il 92% di esse proveniva da intermediari finanziari del settore bancario.
Dall'introduzione del sistema d'informazione goAML nel gennaio 2020, il volume delle segnalazioni è quasi triplicato, scrive l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in un rapporto pubblicato questa sera.
Rispetto all'anno precedente, nel 2024 MROS ha trasmesso il 20,4% in più di segnalazioni alle autorità di perseguimento penale, alle quali fornisce un rapporto di analisi con elementi rilevanti, che possono includere informazioni provenienti da diverse segnalazioni di attività sospette non necessariamente ricevute da MROS nello stesso anno e informazioni provenienti da diverse autorità nazionali ed estere.
Nell'anno in rassegna è aumentata la trasmissione di informazioni alle autorità svizzere ed estere in merito a segnalazioni di attività sospette da parte di intermediari finanziari in relazione a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, fondi di origine criminale o organizzazioni criminali.