Notizie su Transparency

Secondo l’organizzazione i criminali spesso nascondono beni acquisiti illegalmente dietro intricate strutture di società di comodo, trust e simili

Le imprese la fanno franca troppo spesso, denuncia Transparency Switzerland. Regole e attuazione vanno ‘urgentemente migliorate’.

Avvocati e consulenti non sono perseguiti se spiegano come riciclare il denaro senza partecipare alla transazione. Transparency: 'lacune nel diritto penale '