Titoli americani per oltre 188 miliardi di dollari sequestrati in due cittadine svizzere

di Marco Marelli

Obbligazioni statunitensi per 188,3 miliardi di dollari sono stati sequestrati in una abitazione di Horw (nel canton Lucerna) e in una security di Embrach (canton Zurigo). Questi in sintesi i clamorosi sviluppi di un'indagine della Guardia di finanza di Sondrio, coordinata dal procuratore Claudio Gittardi, in collaborazione con il Ministero pubblico della Confederazione, la Polizia federale e le Polizie cantonali di Ticino, Lucerna e Zurigo.

L'operazione dominata Fort Knox nel settembre scorso aveva portato al sequestro di sei obbligazioni Usa - Bond e Notes emessi dalla Federal Reserve - per un miliardo e quattrocento milioni di dollari che i primi nove componenti di un'organizzazione - tutti italiani residenti in Lombardia, fra cui due promoter attivi in una finanziaria di Lugano - intendevano riciclare in riva al Ceresio. Da qui i collegamenti con il Ministero pubblico della Confederazioni che tramite gli elementi forniti dagli uomini del colonnello Massimo Manucci, comandante provinciale delle fiamme gialle di Sondrio, sono riusciti a identificare i due promoter impiegati a Lugano.

Nel settembre scorso (la notizia su ''La Regione'' è stata pubblicata il 3 ottobre) le fiamme gialle valtellinese oltre al sequestro (a Milano) dei sei bond – nel corso di perquisizioni nel capoluogo lombardo e a Como, Bergamo, Pavia, Bolzano, Padova e Verona– acquisirono una copiosissima documentazione, che ha portato ai clamorosi sviluppi di cui la Procura di Sondrio e il Comando provinciale della Guardia di Finanza valtellinese hanno dato notizia nel pomeriggio. Innanzitutto, si è appreso che le dieci persone indagate sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di titoli di credito.

Ai fatti nuovi della vicenda si è arrivati tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e pedinamento e alla stretta collaborazione fra inquirenti e investigatori italiani e svizzeri. Oltre alla montagna di obbligazioni statunitensi sono stati sequestrati anche certificati che ne attesterebbero la validità. Si è inoltre appreso che il dominus dell'associazione sarebbe un cittadino serbo con forti interessi in Svizzera che nelle intercettazioni telefoniche e ambientali viene chiamato ''generale serbo''.

Stando agli inquirenti il proprietario dei Bond Usa sarebbe il serbo che li aveva affidati a prestanome. Gli investigatori sostengono anche che le obbligazioni avevano destato l'attenzione di elementi legati alla criminalità finanziaria oltre che a professionisti del settore finanziario, come sembra confermare la presenza dei due promoter dipendenti di una finanziaria di Lugano.