Forte aumento delle segnalazioni per sospetto riciclaggio
Nell'ultimo decennio, sono cresciute in media del 20-30% all'anno. Nel 2023 sono state ben oltre le 11mila
Il numero di segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro è aumentato del 56% in un anno. Lo indica il rapporto annuale dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro che ha registrato nel 2023 ben 11'876 segnalazioni.
Nell'ultimo decennio, le segnalazioni sono cresciute in media del 20-30% all'anno. Tale incremento è addebitabile principalmente al continuo inasprimento, dal 2013, dei requisiti normativi in termini di due diligence e obblighi di segnalazione.
Alla fine dell'anno, l'Ufficio aveva trasmesso 866 segnalazioni alle autorità giudiziarie. Questo dato rappresenta un calo di quasi il 30% rispetto al 2022. Tale contrazione è dovuta alla strategia basata sul rischio che si concentra sui reati gravi. In quest'ambito, è stato trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione il 43% di segnalazioni in più rispetto all'anno precedente.
