18.05.2021 - 16:23

In aumento nel 2020 le segnalazioni di riciclaggio di denaro

Le 5'334 segnalazioni rappresentano un aumento di circa il 25% rispetto al 2019. Oltre 1'000 comunicazioni su sospette trufffe sui crediti Covid-19

Ats, a cura de laRegione
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(Ti-Press)

Lo scorso anno l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha ricevuto 5334 segnalazioni concernenti oltre 9000 relazioni d'affari, una cifra superiore di circa il 25% a quella del 2019.

Nel rapporto annuale pubblicato oggi, MROS precisa che l'aumento dei casi registrato lo scorso anno è in linea con quello osservato nel biennio precedente. Nel corso del 2020 l'Ufficio ha inoltre trattato oltre 6000 relazioni d'affari segnalate tra il 2016 e il 2019 che non erano ancora state evase.

L'anno in rassegna è però stato anche contraddistinto dalla pandemia "che ha offerto ai criminali varie opportunità per arricchirsi illegalmente, aumentando così il rischio di riciclaggio". Oltre 1000 comunicazioni effettuate nel 2020 riguardavano infatti sospetti di truffa in relazione ai crediti covid-19 accordati dalle banche elvetiche su fideiussione della Confederazione, per un importo totale di circa 146,9 milioni di franchi. Le investigazioni che hanno seguito sono sfociate in oltre 800 denunce penali.

Tale fenomeno si riflette anche nelle statistiche: la truffa è stata indicata come reato preliminare in oltre la metà - 58% - delle comunicazioni di sospetto inviate a MROS nel 2020. L'incremento rispetto al 2019, quando rappresentavano il 25% del totale, è "considerevole", precisa l'Ufficio.

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