Kosovo, estorsioni in criptovalute per finanziare l'Isis

Indagini antiterrorismo in Kosovo hanno smantellato una rete criminale transnazionale dedita all'estorsione di denaro e al finanziamento dell'Isis utilizzando criptovalute, attraverso canali digitali in grado di sfuggire a controlli e tracciamenti. Lo si legge sul portale di notizie in lingua inglese Balkan Insight.

L'operazione di polizia, con l'arresto di tre indagati kosovari, è scattata il 9 giugno scorso. L'11 giugno il Tribunale di Pristina ha convalidato gli arresti disponendo la custodia cautelare in carcere per 30 giorni dei tre. Balkan Insight oggi presenta un'analisi sull'importanza di quell'operazione, rilevando come il finanziamento attraverso criptovalute dimostri l'adattabilità delle reti di supporto al terrorismo nel trasferimento di fondi.

Secondo la procura del Kosovo, i sospettati avrebbero usato coercizione, violenza e frode per rubare denaro contante. Un imprenditore kosovaro residente in Svizzera ha denunciato che, nel 2023, durante una permanenza in Kosovo, sarebbe stato sequestrato, sottoposto a minacce e violenze e costretto a pagare ai tre protagonisti della rete criminale un milione di euro.

I tre uomini sono stati arrestati in un'operazione che ha coinvolto le autorità speciali kosovare in stretta collaborazione con l'FBI e con le polizie di diversi Paesi europei e del Canada. Due di loro gestivano una piattaforma di scambio di criptovalute con sede a Pristina, una sorta di copertura utilizzata però per scopi fraudolenti. Il terzo, Arian Aliaj, ha legami comprovati con gruppi militanti islamisti e nel 2016 era stato condannato a due anni e sei mesi di carcere per aver combattuto in Siria per lo Stato islamico.

Secondo gli atti della procura, la rete ha mosso ingenti quantità di denaro, tra cui una singola operazione da 62.625 dollari nel settembre 2024 e un'altra da 10.000 dollari nel giugno 2023. In totale sono stati individuati oltre 152.000 dollari attraverso specifici trasferimenti tracciati, si legge su Balkan Insight.